Главная страница
Поиск по модели:
  
Каково было первоначальное значение слова раб
Ввп россии 2014 таблица
Как часто делать скраб для тела
 

Отчет о проверке внутреннего контроля образец

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль. Отправить жалобу на члена НАУФОР. Я уж думала, что то пропустила. Пришло директору письмо с предложением от консалтинговой компании разработать документы по ПОДиФТ. Директор в панике поручил разобраться.

В поисках набрел на ваш форум, и понял, что некоторые из предлагаемых в рекламном письме документы уже не нужны, а некоторые повторяют другие.

Формы отчетов внутреннего контроля на предприятии

Не могли бы вы пояснить какие документы необходимы для МФО, и какими правовыми актами руководствоваться в каких положениях указан перечень необходимых документов , и возможно ли правила по ПОДиФТ разработать самому или стоит обратиться в проф организации?

Дайте пожалуйста совет, как лучше действовать. Вот предлагаемый перечень документов за р.: Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся: Alenkiy cvetok, чуть не забыла самое главное!

Вам надо будет еще назначить ответственного сотрудника за всё это безобразие. Причем не абы кого. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Уголовный Кодекс: Легализация отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем Статья Легализация отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Методические рекомендации и типовые документы НАУФОР. Реестр членов НАУФОР, соблюдающих Стандарты профдеятельности.



 
00984
В освоении новой техники Вы поступаете так:
изучаете инструкцию
просите кого-нибудь помочь
полагаетесь на интуицию
© 2015 — 2017 «prom-steklo.ru» Документы на все случаи!